Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası
MASAK mevzuatı kapsamındaki müşterinin tanınması, kayıt ve şüpheli işlem yükümlülüklerine ilişkin politika.
FHR GOLD KUYUMCULUK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Kutlu Kuyumculuk”), faaliyetlerini suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütmeyi amaçlamaktadır.
Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar MASAK mevzuatı kapsamında yükümlüler arasında yer almaktadır.
Müşterinin Tanınması
Kutlu Kuyumculuk, mevzuatın gerektirdiği işlemlerde müşterilerin kimlik bilgilerini tespit ve teyit edebilir.
Bu kapsamda işlemin niteliğine göre ad-soyad, T.C. kimlik numarası veya diğer kimlik bilgileri, adres ve iletişim bilgileri ile mevzuatın gerektirdiği diğer bilgi ve belgeler talep edilebilir.
Şirket hesabına yapılan ödemelerin faturalandırılması ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli müşteri kimlik ve fatura bilgileri alınabilir.
Altın ve Mücevher Alım İşlemleri
Kutlu Kuyumculuk fiziki mağazada müşterilerden altın veya mücevher satın alma, bozdurma ve eski altının yeni ürün bedeline mahsup edilmesi işlemleri gerçekleştirebilir.
Bu işlemlerde işlemin türüne ve yürürlükteki mevzuata göre kimlik tespiti ve gerekli kayıt işlemleri uygulanabilir.
Şüpheli İşlemler
Kutlu Kuyumculuk, işlemin tutarından bağımsız olarak mevzuat kapsamında şüpheli işlem değerlendirmesi yapılmasını gerektiren durumlarda gerekli inceleme ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirir.
Şüpheli işlem bildirimlerinin içeriği ve yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgiler, mevzuat kapsamında gizlidir.
Kamuya açık bu politikada sabit bir parasal eşik yerine yürürlükteki MASAK tutar ve kuralları esas alınır.
İşlemin Gerçekleştirilmemesi
Mevzuat gereği kimlik tespiti veya teyidi yapılması gereken bir işlemde gerekli bilgilerin temin edilememesi veya doğrulamanın yapılamaması halinde Kutlu Kuyumculuk işlemi gerçekleştirmeme hakkına ve gerektiğinde yükümlülüğüne sahiptir.
Bilgilerin Korunması
MASAK ve mali mevzuat kapsamında elde edilen müşteri bilgileri, yalnızca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili ticari işlemlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenir ve gerekli süre boyunca korunur.
Şirket Bilgileri
FHR GOLD KUYUMCULUK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERSİS: 0385150660900001
Ticaret Sicil No: 256371-5
İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 256371-5
Vergi Dairesi: Pendik
Vergi No: 3851506609
KEP: fhrgoldkuyumculuk@hs01.kep.tr
Web: kutlukuyumculuk.com